Reysaş GYO 12 Mayıs'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Reysaş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle; 

Yönetim Kurulumuzun 01 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 12:00'de ekli gündemi görüşmek üzere Şirket merkezimizin yer aldığı Abdurrahmangazi Mah. Güleryüz Cad. No:23 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul davet mektubu ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

6. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

9. Denetçi'nin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

10.2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,

11.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespiti,

12. TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu 'na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin Genel Kurul onayına sunulması,

13.Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

14.2013 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında da yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

16.Şirket ortaklarının , 2013 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

17.Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18.Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

19.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ( III-48.1) Madde 37 gereği 2013 yılında yapılan gayrimenkul alım ,satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması,

20. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; bu işlemlere ilişkin olarak SPKurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

21.SPKurulu düzenlemeleri gereğince " Şirketin Bilgilendirme Politikaları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

22.Dilek ve Temenniler.